證券代碼：002122 證券簡稱：*ST天馬 公告編號：2020-008

天馬軸承集團股份有限公司

關于部分董監高人員辭職及補選董監事的公告

本公司及董事會、監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、部分董事、高管辭職及補選董事事項

天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于 2020 年 1 月 21日收到陳蘇先生、武寧女士、薛飛先生的書面辭職報告。陳蘇先生因個人原因，申請辭去公司第六屆董事會董事職務，一并辭去公司副總經理職務，辭職后不在公司擔任任何職務；武寧女士因個人原因，申請辭去公司第六屆董事會董事職務，辭職后仍擔任公司副總經理及董事會秘書；薛飛先生因個人原因，申請辭去公司第六屆董事會董事職務，辭職后不在公司擔任任何職務。陳蘇先生、武寧女士、薛飛先生三人均未持有公司股票。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，陳蘇先生、武寧女士、薛飛先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會對公司董事會運作和日常經營管理產生重大影響，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

公司及董事會對陳蘇先生、武寧女士、薛飛先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示感謝！

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，公司將補選 1 名非獨立董事。經公司控股股東徐州乾順承科技發展有限公司推薦，并經公司第六屆董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名陳友德先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，其簡歷詳見附件。公司第六屆董事會第四十四次（臨時）會議審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》，并同意提交公司股東大會予以審議，新任董事的任期自公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。 如陳友德先生當選，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

二、部分監事辭職及補選監事事項

公司監事會于 2020 年 1 月 21 日收到監事會主席呂建中先生的書面辭職報告。呂建中先生因個人原因，申請辭去公司第六屆監事會監事職務，同時相應辭去監事會主席職務，辭職后不再擔任公司其他職務。呂建中先生持有公司股票 225股。公司對呂建中先生在任職期間為公司所做的重要貢獻表示衷心感謝！

根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定，由于呂建中先生辭職會導致公司監事會成員低于法定人數，為確保監事會的正常運作，在股東大會補選產生的監事就任前，呂建中先生仍將依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定繼續履行相應職責。

公司于 2020 年 1 月 22 日召開第六屆監事會第二十次（臨時）會議，審議通過了《關于補選公司第六屆監事會非職工監事的議案》，同意提名王琳女士為第六屆監事會非職工監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆監事會任期屆滿為止，其簡歷詳見附件。

如王琳女士當選，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

特此公告。

天馬軸承集團股份有限公司董事會

2020 年 1 月 22 日附件：

1、陳友德先生簡歷

陳友德，男，1982 年 7 月出生，中國國籍，大專學歷。2002.8-2009.12 任徐州天利實業有限公司銷售經理；2009.12-2015.6 任徐州永恒建材經銷處經理；2015.6-2018.4 任徐州永恒建設科技有限公司經理；2018.4-至今任徐州智德電力工程有限公司經理。

陳友德先生為上市公司控股股東徐州乾順承科技發展有限公司股東（持有公司 250,973,000 股，占公司總股本的 21.13%）之一，持有徐州乾順承科技發展有限公司 33.34%股權；不存在《公司法》第 146 條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查、尚未有明確結論意見的情形；通過在最高人民法院網查詢，陳友德先生不屬于“失信被執行人”。

2、王琳女士簡歷

王琳，女，1982 年 1 月出生，中國國籍，工商管理學碩士學歷。2005.6-2011.10任聯想（北京）有限公司新興市場集團總裁業務助理；2011.10-2012.4 任佳沃集團有限公司人力資源總監；2016.6-2017.8 任北京趣看點網絡科技有限公司戰略運營總監；2017.9-2019.8 任峰態豪斯（北京）體育發展有限公司首席運營官；2019.8-至今任天馬軸承集團股份有限公司全資公司喀什耀灼創業投資有限公司運營總監。

王琳女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第 146 條規定的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形，通過在最高人民法院網查詢，王琳女士不屬于“失信被執行人”。