證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2021-46

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

交易內容：

● 本次交易將構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。過去12個月內公司與本次交易對手方或與不同關聯人之間未發生過交易類別相同或相關的關聯交易。

● 本次交易實施不存在重大法律障礙。

● 本次控股子公司收購資產暨關聯交易已經公司第六屆董事會第三十八次會議、第六屆監事會第十六次會議、2021年第三次臨時股東大會審議通過。

一、交易概述

為貫徹落實國家科技創新驅動發展的戰略要求，探索公司高質量發展路徑，加快轉型升級，打造新的業務增長點，公司第六屆董事會第三十八次會議、第六屆監事會第十六次會議、2021年第三次臨時股東大會審議通過《關于控股子公司收購儲能調頻項目暨關聯交易的議案》，同意控股子公司北京寶光智中能源科技有限公司（公司持股45%，以下簡稱“寶光智中”）向北京智中能源互聯網研究院有限公司（以下簡稱“北京智中院”）、惠東知行儲能科技有限公司（以下簡稱“惠東知行”）、韶關知行儲能科技有限公司（以下簡稱“韶關知行”）收購廣東惠州平海發電廠有限公司1號、2號機組儲能調頻輔助服務工程項目（以下簡稱“平海項目”），以及廣東省韶關粵江發電有限責任公司330MW機組AGC儲能輔助調頻項目（以下簡稱“韶關項目”）（包括生產設備、配件、支架、管道、電氣電纜、相關安裝和輔助材料等固定資產以及與前述項目相關的全部無形資產及其收益權）（以下簡稱“儲能調頻項目”），暫定收購價格為182,280,022元人民幣（其中韶關項目和平海項目分別作價43,946,567元和138,333,455元）。

本次控股子公司寶光智中收購上述儲能調頻項目的具體內容詳見公司2021年3月27日披露的《關于控股子公司收購資產暨關聯交易的公告》（2021-13號），標的資產的《評估報告》已完成向有權國有資產監督管理機構備案，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、進展情況

（一）2021年8月16日，公司控股子公司寶光智中與北京智中院、韶關知行三方正式辦理完畢韶關項目資產交付手續，并簽署《資產交付確認單》。

根據《資產收購協議書》的約定：于2021年12月8日至標的資產交付日期間，韶關項目產生的損益歸屬于寶光智中所有或承擔。據寶光智中初步測算，韶關項目于2021年12月8日至2021年7月間，可實現的設備租金收入為人民幣4,676,479元。韶關項目經過2021年12月至2021年4月的試運營和不斷的調試優化，經營數據不斷向好并在近期基本上趨于穩定，其中2021年5月至2021年7月，可實現的設備租金收入為人民幣3,875,943元。

（二）截至本公告披露之日，《資產收購協議書》項下約定的平海項目支付對價前提條件尚未全部成就，平海項目資產尚未辦理資產交割手續，各方正在積極推進中。

三、風險提示

1.韶關項目可實現的設備租金收入為寶光智中初步測算結果，與最終實際收取金額可可能存在誤差，最終以寶光智中與廣東省韶關粵江發電有限責任公司共同確認的結算單為準。

2.寶光智中收購平海項目約定的支付對價前提條件尚未全部成就，資產尚未辦理交割手續，平海能否順利完成收購存在不確定性。

3.公司將依據上述事項的進展情況，按照有關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。公司所有信息均以公司指定的信息披露媒體《我國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2021年8月19日